정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 71,708 | - 매출액 | 213,054 | ||
| - 부채총계 | 43,823 | - 영업이익 | 5,684 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 4,438 | ||
| - 자본총계 | 27,885 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 30 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 315,049,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 제16기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) → 남경환, 박진우, 박종헌 선임 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.3.4 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남경환 | 1964-08-12 | 2 | 재선임 | -'95.11~'98.3 효성물산 상해지점 근무 -'98.3~'03.3 (주)효성 중국법인 근무 -'03.4~'08.6 (주)효성 무역PG 철강PU 팀장 -전 (주)효성 무역PG 기획관리 담당 |
효성ITX(주) 대표이사 |
경북대학교 중어중문학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진우 | 1952-09-18 | 2 | 재선임 | -서울대 공과대 산업공학과 교수 -한국경영과학회 이사 -한국전문가시스템학회 부회장 |
서울대공과대 산업공학과 교수 | Industrial Engineering, University of California(공학박사,D.Eng.) | 대한민국 |
| 박종헌 | 1968-07-06 | 2 | 신규선임 | -미국 Pennsylvania State University 정보과학부 교수 -KAIST 산업공학과 교수 -서울대 산업공학과 교수 |
서울대공과대 산업공학과 교수 | Georgia Institute of Technology 산업시스템공학(전산학부전공) 박사 | 대한민국 |