주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 57 14층 효성ITX 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 - 제3호 의안 : 제19기(2015.1.1~2015.12.31) 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 제19기(2015.1.1~2015.12.31) 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남경환 | 1964-08-12 | 2 | 재선임 | -(주)효성 무역PG 기획관리 담당 상무 | 효성ITX(주) 대표이사 |
경북대학교 중어중문학과 졸업 | 대한민국 |
| 김규동 | 1962-09-07 | 2 | 신규선임 | -효성물산 -Hyosung America 법인장 |
(주)효성 무역PG 상무 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진우 | 1952-09-18 | 2 | 재선임 | -서울대공과대 산업공학과 교수 -한국경영과학회 이사 -한국전문가시스템학회 부회장 |
서울대공과대 산업공학과 교수 | Industrial Engineering, University of California(공학박사,D.Eng.) | 대한민국 |
| 박종헌 | 1968-07-06 | 2 | 재선임 | -서울대공과대 산업공학과 교수 -미국 Pennsylvania State University 정보과학부 교수 -KAIST 산업공학과 교수 |
서울대공과대 산업공학과 교수 | Georgia Institute of Technology 산업시스템공학(전산학부전공) 박사 | 대한민국 |