정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 103,239 | - 매출액 | 287,775 | |
| - 부채총계 | 63,986 | - 영업이익 | 11,689 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 8,802 | ||
| - 자본총계 | 39,253 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,498 | - 매출액 | 277,137 | |
| - 부채총계 | 62,385 | - 영업이익 | 9,254 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 7,051 | ||
| - 자본총계 | 37,114 | *주당순이익(원) | 568 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 80 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 932,483,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고 <결의사항> 제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건 - 별도재무제표 및 연결재무제표승인 (1주당 배당금:보통주 75원 우선주 80원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 2명 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:제19기 이사 보수한도 승인 의 건 - 10억원 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:제19기 감사 보수한도 승인 의 건 - 1억원 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 [가.현금.현물배당-시가배당률]은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 않음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경환 | 1964-08 | 2 | 재선임 | -現 효성ITX(주)대표이사 -경북대학교 중어중문학과 졸업 -(주)효성 무역PG 기획관리 담당 상무 |
| 김규동 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | -現 (주)효성 전략본부 상무 -연세대학교 경제학과 졸업 -효성물산 -Hyosung America 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1952-09 | 2 | 재선임 | -現 서울대 공과대 산업공학과 교수 -Industrial Engineering, University of California, Berkeley(공학박사,D.Eng.) -한국경영과학회 이사 -한국전문가시스템학회 부회장 |
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| 박종헌 | 1968-07 | 2 | 재선임 | -現 서울대 공과대 산업공학과 교수 -Georgia Institute of Technology산업시스템공학(전산학부전공) 박사 -미국 Pennsylvania State University 정보과학부 교수 -KAIST 산업공학과 교수 |
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