주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유동 2로 57 14층 효성ITX 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제19기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 조현준 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 이창황 사내이사 후보자 선임의 건 ○ 제3호 의안: 제20기 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 제20기 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 現, (주)효성 사장 (주)효성 전략본부장, 섬유/정보통신PG장 - 일본게이오대학 정치학부 '95. 일본 모건스탠리 근무 '05. (주)효성 무역PG장 |
| 이창황 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | - 現, (주)효성 부사장 (주)효성 전략본부 부본부장, 고성과 책임경영 혁신 사무국장 - 서울대학교 공업화학과 '10년~ '13년 ㈜효성 중국법인 |