주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유동 2로 57, 14층 효성ITX 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안: 제20기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 남경환 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 임진달 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 박진우 사외이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 박종헌 사외이사 후보자 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자 :류두규) ○ 제4호 의안: 제21기 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 제21기 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경환 | 1964-08 | 2 | 재선임 | -現, 효성ITX(주)대표이사 -(주)효성 무역PG 기획관리 담당 상무 -경북대학교 중어중문학과 졸업 |
| 임진달 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | -現, ㈜효성 전략본부 부본부장 -㈜효성 중국법인 산업자재 총괄 -성균관대학교 화학공학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1952-09 | 2 | 재선임 | -現, 서울대 공과대 산업공학과 교수 -한국경영과학회 이사 -한국전문가시스템학회 부회장 -Industrial Engineering, University of California(공학박사,D.Eng.) |
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| 박종헌 | 1968-07 | 2 | 재선임 | -現, 서울대 공과대 산업공학과 교수 -미국 Pennsylvania State University 정보과학부 교수 -KAIST 산업공학과 교수 -Georgia Institute of Technology 산업시스템공학(전산학부전공) 박사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류두규 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -인피니트헬스케어 경영지원본부장 전무 -삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장 상무 -삼성그룹 구조조정본부 감사팀 -서울대학교 경제학과 졸업 |