정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 122,366 | - 매출액 | 340,358 | |
| - 부채총계 | 69,244 | - 영업이익 | 11,290 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 7,325 | ||
| - 자본총계 | 53,122 | *주당순이익(원) | 600 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,435 | - 매출액 | 328,675 | |
| - 부채총계 | 66,936 | - 영업이익 | 9,594 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 6,282 | ||
| - 자본총계 | 48,499 | *주당순이익(원) | 514 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 205 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,426,822,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안:제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:보통주 200원 우선주 205원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 남경환 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 임진달 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 박진우 사외이사 후보자 선임의 건 제2-4호 의안 : 박종헌 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 (후보자 : 류두규) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:제21기 이사 보수한도 승인 의 건 - 15억원 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안:제21기 감사 보수한도 승인 의 건 - 1억원 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 [가.현금.현물배당-시가배당률]은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 않음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-02-15 주주총회소집결의 2017-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경환 | 1964-08 | 2 | 재선임 | - (현) 효성ITX(주)대표이사 - (주)효성 무역PG 기획관리 담당 상무 - 경북대학교 중어중문학과 졸업 |
| 임진달 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | - (현) (주)효성 전략본부 부본부장 - (주)효성 중국법인 산업자재 총괄 - 성균관대학교 화학공학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1952-09 | 2 | 재선임 | - (현) 서울대 공과대 산업공학과 교수 - 한국경영과학회 이사 - 한국전문가시스템학회 부회장 - Industrial Engineering, University of California(공학박사, D.Eng.) |
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| 박종헌 | 1968-07 | 2 | 재선임 | - (현) 서울대 공과대 산업공학과 교수 - Pennsylvania State University 정보과학부 교수 - KAIST 산업공학과 교수 - Georgia Institute of Technology 산업시스템공학(전산학부전공) 박사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류두규 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 인피니트헬스케어 경영지원본부장 전무 - 삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장 상무 - 삼성그룹 구조조정본부 감사팀 - 서울대학교 경제학과 졸업 |