정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 121,415 | - 매출액 | 402,110 | |
| - 부채총계 | 73,642 | - 영업이익 | 11,337 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 7,524 | ||
| - 자본총계 | 47,773 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,917 | - 매출액 | 390,803 | |
| - 부채총계 | 71,008 | - 영업이익 | 11,256 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 8,147 | ||
| - 자본총계 | 42,909 | *주당순이익(원) | 672 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 505 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,038,254,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○ 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:보통주 500원 우선주 505원) ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제9조(주권의 종류) - 제2-2호 의안 : 제13조(명의개서대 리인) - 제2-3호 의안 : 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 제2-4호 의안 : 제17조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리 의전자등록) - 제2-5호 의안 : 제18조(사채발행에 관한 준용규정) - 제2-6호 의안 : 제31조(이사 및 감 사의 수) - 제2-7호 의안 : 부칙 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 남경환 사내이사 후보자 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 이창황 사내이사 후보자 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 박진우 사외이사 후보자 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 박종헌 사외이사 후보자 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 제23기 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 제23기 감사 보수 한도 승인의 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 [가.현금.현물배당-시가배당률]은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 않음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경환 | 1964-08 | 2 | 재선임 | -現 효성ITX㈜ 대표이사 -㈜효성 무역PG 기획관리 담당 상무 -경북대학교 중어중문학과 졸업 |
| 이창황 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | -現 ㈜효성 전략본부 본부장 -㈜효성 중국 스판덱스 총괄담당 부사장 -서울대학교 공업화학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1959-09 | 2 | 재선임 | -現 서울대 공학전문대학원 트랙 주임교수 -現 서울대 공과대 산업공학과 명예교수 -한국경영과학회 회장 -스마트공장 추진단장 -U.C.Berkeley IEOR 공학박사(D.Eng.) |
(주)마크로젠 (사외이사) |
| 박종헌 | 1968-07 | 2 | 재선임 | -現 서울대 공과대 산업공학과 교수 -미국 Pennsylvania State University 정보과학부 교수 -KAIST 산업공학과 교수 -Georgia Institute of Technology 산업시스템공학(전산학부전공) 박사 |
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