주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로85길 26(대치동) 칩스앤미디어 본사 13층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이 호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 전갑종 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상현 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | -칩스앤미디어 이사 -(현)칩스앤미디어 대표이사 |
| 이 호 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | -삼성물산 -(현)칩스앤미디어 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전갑종 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -서울증권 -예일회계법인 상무 -(현)이현회계법인 대표 |