주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터빌딩 17층 에메랄드 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정훈교 | 1958-01-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 미시간대학교(MBA) 대우증권IB본부장 (주)쓰리지코어사장 |
(주)하나로올테크 경영고문 | 서울대학교 경영학과 | 대한 민국 |