주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터빌딩 17층 에메랄드 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보 고 사 항 : 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제19기 (2012.01.01 ~ 2012.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강인식 | 1962-06-28 | 3년 | 재선임 | 前효성물산 기획조정실 前㈜효성 무역PG 前효성그룹 비서실 |
갤럭시아커뮤니케이션즈㈜ 대표이사 | 연세대 정치 외교학과 | 대한 민국 |
| 고 진 | 1961-10-11 | 3년 | 재선임 | (前)바로비젼㈜ 대표이사 | 갤럭시아커뮤니케이션즈㈜ CTO | 美시라큐스대학교 컴퓨터공학 박사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하연섭 | 1963-04-29 | 3년 | 신규선임 | 교육인적자원부 부총리 정책보좌관 기획재정부 국고보조사업평가단 위원 |
한국정책학회 연구위원장 | 미국 Indiana University 정책학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정흠 | 1963-01-24 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 인제대학교 의과대학 교수 | ㈜ 마음사랑 재무이사 | 고려대학교 심리학 박사 | 대한 민국 |