정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 85,631 | - 매출액 | 37,137 | |
| - 부채총계 | 43,543 | - 영업이익 | 1,501 | ||
| - 자본금 | 15,444 | - 당기순이익 | 459 | ||
| - 자본총계 | 42,088 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 170,244 | - 매출액 | 121,099 | |
| - 부채총계 | 137,044 | - 영업이익 | -5,052 | ||
| - 자본금 | 15,444 | - 당기순이익 | -9,414 | ||
| - 자본총계 | 33,200 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제19기 (2012.01.01 ~ 2012.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -주주총회소집결의 2013.03.12 -주주총회소집공고 2013.03.14 |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강인식 | 1962-06-28 | 3년 | 재선임 | 효성물산 기획조정실 | 갤럭시아커뮤니케이션즈㈜ 대표이사 | 연세대 정치 외교학과 | 대한 민국 |
| 고 진 | 1961-10-11 | 3년 | 재선임 | 바로비젼㈜ 대표이사 | 갤럭시아커뮤니케이션즈㈜ CTO | 美시라큐스대학교 컴퓨터공학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하연섭 | 1963-04-29 | 3년 | 신규선임 | 기획재정부 국고보조사업 평가단 위원 |
한국정책학회 연구위원장 | 美Indiana University 정책학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정흠 | 1963-01-24 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 인제대학교 의과대학 교수 | ㈜ 마음사랑 재무이사 | 고려대학교 심리학 박사 | 대한민국 |