주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스 빌딩 15층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호의안 : 제20기 (2013.01.01 ~ 2013.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김용광 선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김규동 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건 제 3호의안 : 감사 이승하 선임의 건 제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용광 | 1966-05-05 | 3년 | 신규선임 | 효성인포메이션시스템(주)전략기획본부장 (주)효성 전략본부 |
갤럭시아커뮤니케이션즈(주) COO | 서울대 경영학과 연세대 경영대학원 |
대한 민국 |
| 김규동 | 1962-09-07 | 3년 | 신규선임 | 효성물산 Hyosung America 법인장 |
(주) 효성 무역 PG 상무 | 연세대학교 경제학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영환 | 1958-02-13 | 3년 | 신규선임 | KT 네트웍스 대표이사 KT 대외협력실장 |
KT 연구위원 | 한국과학기술원(박사) 경북대 전자공학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승하 | 1959-12-18 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)현대종합금융 한국선물거래소시장위원회 |
수원대학교 경영대학원 교수 | 미국 시라큐스 대학교 경영대학원 박사 | 대한 민국 |