정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,235 | - 매출액 | 35,828 | |
| - 부채총계 | 54,641 | - 영업이익 | 2,091 | ||
| - 자본금 | 15,444 | - 당기순이익 | -211 | ||
| - 자본총계 | 42,593 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 169,018 | - 매출액 | 125,746 | |
| - 부채총계 | 148,760 | - 영업이익 | -2,733 | ||
| - 자본금 | 15,444 | - 당기순이익 | -13,812 | ||
| - 자본총계 | 20,258 | *주당순이익(원) | -399 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제20기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 김용광 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호의안: 기타비상무이사 김규동 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-3호의안: 사외이사 김영환 선임의 건 ->사외이사 후보자 사퇴로 인하여 김영환 사외이사 선임건은 부결 제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) -제3호 의안 : 감사 이승하 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-14 주주총회소집결의 2014-03-17 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용광 | 1966-05-05 | 3년 | 신규선임 | -효성인포메이션시스템(주) 전략기획 본부장 -(주)효성 전략본부 |
갤럭시아컴즈 COO | -서울대 경영학과 -연세대경영대학원 |
대한민국 |
| 김규동 | 1962-09-07 | 3년 | 신규선임 | -효성물산 -Hyosung America 법인장 |
(주)효성무역 PG상무 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승하 | 1959-12-18 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -(주)현대종합금융 -한국선물거래소시장위원회 |
수원대학교 경영대학원교수 | 美시라큐라스대학교 경영대학원 박사 | 대한민국 |