주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 15층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제22기 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고진 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이창황 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 금기현 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 이승하 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | (現)갤럭시아커뮤니케이션즈주식회사 대표이사 (現)한국무선인터넷산업연합회(MOIBA) 회장 (前)바로비젼 대표이사 |
| 이창황 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)효성 부사장 (現)(주)효성 전략본부 부본부장 (前)(주)효성 섬유PG 스판덱스PU장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금기현 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | (現)숙명여대 멀티미디어학과 겸임교수 (前)지식경제부 정책자문위원 (前)(주)전자신문사 대표이사 |
(주)아이디스홀딩스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승하 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (現)수원대 경영대학원 객원교수 (前)한국선물거래소 시장위원회 (前)현대종합금융 |