정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,222 | - 매출액 | 37,575 | |
| - 부채총계 | 75,468 | - 영업이익 | 2,039 | ||
| - 자본금 | 16,347 | - 당기순이익 | 2,125 | ||
| - 자본총계 | 46,755 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,026 | - 매출액 | 39,585 | |
| - 부채총계 | 77,017 | - 영업이익 | 2,409 | ||
| - 자본금 | 16,347 | - 당기순이익 | 1,511 | ||
| - 자본총계 | 47,009 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제22기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 고진 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호: 이창황 기타비상무이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-3호: 금기현 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이승하 상근감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집결의 2016-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | (現)갤럭시아커뮤니케이션즈주식회사 대표이사 (現)한국무선인터넷산업연합회(MOIBA) 회장 (前)바로비젼 대표이사 |
| 이창황 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | (現)(주)효성 부사장 (現)(주)효성 전략본부 부본부장 (前)(주)효성 섬유PG 스판덱스PU장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금기현 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | (現)숙명여대 멀티미디어학과 겸임교수 (前)지식경제부 정책자문위원 (前)(주)전자신문사 대표이사 |
(주)아이디스홀딩스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승하 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (現)수원대 경영대학원 객원교수 (前)한국선물거래소 시장위원회 (前)현대종합금융 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 외국환업무 |
전자결제사업 및 외국환 업무의 원활한 영업활동을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |