주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 15층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제23기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산(안) 포함) 승인의 건 ※ 제23기 현금배당(안) : 1주당 25원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김용광 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 임진달 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 가종현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용광 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) COO (주)효성 전략본부 상무 |
| 임진달 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 전략본부 부본부장 효성 중국법인 산업자재 총괄 |
| 가종현 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 전략본부 미래전략기획실장 SK플래닛 싱가폴 법인 대표 |