주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 15층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나)부의안건 ○ 제1호 의안: 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 35원) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 기타비상무이사 이창황 선임의 건 -제2-2호: 사외이사 금기현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호: 감사 이승하 선임의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창황 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - (주)효성 전략본부 부본부장 - 現 (주)효성 경영전략실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금기현 | 1958-05 | 3 | 재선임 | - ㈜전자신문사 대표이사 - 現 한국청년기업가정신재단 사무총장 |
(주)아이디스홀딩스 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승하 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국선물거래소 시장위원회 위원 - 수원대학교 경영대학원 객원교수 - 現 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 84.창업자 선발 및 투자업,전문보육업 | 신규사업 추진을 통한 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |