정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,962 | - 매출액 | 81,383 | |
| - 부채총계 | 145,389 | - 영업이익 | 7,499 | ||
| - 자본금 | 19,615 | - 당기순이익 | 4,856 | ||
| - 자본총계 | 84,572 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 229,962 | - 매출액 | 81,383 | |
| - 부채총계 | 146,361 | - 영업이익 | 7,481 | ||
| - 자본금 | 19,615 | - 당기순이익 | 4,825 | ||
| - 자본총계 | 83,601 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,326,186,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 35원) => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 기타비상무이사 이창황 선임의 건 => 원안대로 승인 -제2-2호: 사외이사 금기현 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호: 감사 이승하 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창황 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - (주)효성 전략본부 부본부장 - 現 (주)효성 경영전략실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금기현 | 1958-05 | 3 | 재선임 | - ㈜전자신문사 대표이사 - 現 한국청년기업가정신재단 사무총장 |
(주)아이디스홀딩스 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승하 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국선물거래소 시장위원회 위원 - 수원대학교 경영대학원 객원교수 - 現 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 84.창업자 선발 및 투자업,전문보육업 | 신규사업 추진을 통한 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |