정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과(2020.03.27) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 이사총수기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 임원현황(선임일 현재) 나. 선임후 사외이사수(명) |
이사총수 : 3 | 이사총수 : 4 |
| 이사총수 기재시 사외이사를 제외한 이사총수를 기재한 오류를 사외이사 포함 이사총수로 정정함. |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,742 | - 매출액 | 107,455 | |
| - 부채총계 | 33,761 | - 영업이익 | 11,965 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 11,769 | ||
| - 자본총계 | 95,981 | *주당순이익(원) | 800 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,305 | - 매출액 | 182,759 | |
| - 부채총계 | 52,299 | - 영업이익 | 14,364 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 11,769 | ||
| - 자본총계 | 96,006 | *주당순이익(원) | 800 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,243,927,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 감사 정상환 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제 30기 재무제표 승인의 건 ○ 제1-1호 의안 : 제 30기 개별 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ○ 제1-2호 의안 : 제 30기 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제2호 의안 : 감사 선임의 건 ○ 제2-1호 의안 : 감사 정상환 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제3호 의안 : 이사보수한도(17억원) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 ■ 제4호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. 2) 상기 배당금 총액(4,243,927,320원)은 발행주식총수(15,078,709주)에서 무배당인 자사주 보유분(361,965주)를 제외한 배당받을 주식총수(14,716,744주)에 주당 배당금 (최대주주 및 특수관계자 270원, 소액주주 300원)을 반영하여 산정한 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-11 참고서류 2020-03-11 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상환 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 상근 | 감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 태영건설(주) 고문 |