주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26번지 기술연수원 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박건종 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전찬봉 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이광섭 중임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이승락 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 유부웅 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박건종 | 1954-03-10 | 2년 | 신규선임 | 대경기계기술(주) 대표이사 | (주)일진에너지 부회장 | 고등학교 | 대한민국 |
| 전찬봉 | 1945-08-26 | 2년 | 신규선임 | 한국남부발전 | (주)일진에너지 부사장 | 고등학교 | 대한민국 |
| 이광섭 | 1979-01-10 | 2년 | 재선임 | (주)일진에너지 사장 |
(주)일진에너지 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승락 | 1949-06-22 | 2년 | 신규선임 | 동부발전(주) 부사장 |
- | 대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유부웅 | 1940-10-08 | 2년 | 신규선임 | 상근 | 한국전력 전무 | - | 대학교 | 대한민국 |