정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 112,692 | - 매출액 | 133,333 | |
| - 부채총계 | 55,432 | - 영업이익 | 2,670 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 526 | ||
| - 자본총계 | 57,260 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,014,655,590 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명,사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박건종 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 전찬봉 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 이승락 선임의 건(신규선임) ▷ 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 유부웅 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사보수 한도 17억 ▷원안대로 승인 가결 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6-1호 의안 : 감사보수 한도 1억 ▷원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.08 주주총회 소집결의 2013.03.15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박건종 | 1954-03-10 | 2년 | 신규선임 | 대경기계기술(주) | (주)일진에너지 부회장 | 고등학교 | 대한민국 |
| 전찬봉 | 1945-08-26 | 2년 | 신규선임 | 한국남부발전 | (주)일진에너지 부사장 | 고등학교 | 대한민국 |
| 이광섭 | 1979-01-10 | 2년 | 재선임 | (주)일진에너지 사장 | (주)일진에너지 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승락 | 1949-06-22 | 2년 | 신규선임 | 동부발전(주) 부사장 | - | 대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유부웅 | 1940-10-08 | 2년 | 신규선임 | 상근 | 한국전력 전무 | - | 대학교 | 대한민국 |