주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26 기술연수원 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이광섭 선임의 건 - 사내이사 전찬봉 선임의 건 - 사내이사 이철주 선임의 건 - 사외이사 주봉현 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 현금배당 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2년 | 재선임 | - (주)일진파워 대표이사 |
| 전찬봉 | 1945-08 | 2년 | 재선임 | - 한국전력 부소장 - 남부발전 영남화력 소장 |
| 이철주 | 1951-01 | 2년 | 신규선임 | - 대경기계기술 부사장 - SPP중공업 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주봉현 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | -산업자원부 자원정책국장 -울산광역시 경제부시장 -(현)울산대학교 건설환경 공학부 교수 -(주)일진파워 사외이사 |
- 고려아연(사외이사) |