정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,317 | - 매출액 | 64,884 | |
| - 부채총계 | 15,373 | - 영업이익 | 6,958 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 4,659 | ||
| - 자본총계 | 60,944 | *주당순이익(원) | 317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,413 | - 매출액 | 113,329 | |
| - 부채총계 | 36,877 | - 영업이익 | 8,350 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 5,252 | ||
| - 자본총계 | 61,536 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,366,340,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 14,716,744 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 ※ 해임이사 : 사내이사 박건종은 임 기 만료로 인한 해임 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 현금배당 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 1주당 배당금(원)의 보통주식의 기말배당금은 대주주 및 특수관계자(150원)를 제 외한 일반 주주에(170원) 대한 1주당 배당금입니다. 2) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,984원)을 기준 |
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2년 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 전찬봉 | 1945-08 | 2년 | 재선임 | 한국전력 부소장, 남부발전(주) 영남화력 소장, (주)일진파워 부사장 |
| 이철주 | 1951-01 | 2년 | 신규선임 | 대경기계기술(주) 부사장, (주)일진에너지 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주봉현 | 1951-01 | 2년 | 재선임 | 산업자원부 자원정책국장, (주)일진파워 사외이사 | 고려아연(사외이사) |