주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 411-26번지 기술연수원 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건 : 영업보고, 감사보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제 27기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이광섭 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 전찬봉 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이철주 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 주봉현 선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 정상환 선임의 건 제 4호 의안 : 정관변경의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 현금배당 결정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2년 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 전찬봉 | 1945-08 | 2년 | 재선임 | 한국전력 부소장 한국남부발전 소장 (주)일진파워 임원 |
| 이철주 | 1951-01 | 2년 | 재선임 | 대경기계기술(주) 부사장 (주)일진에너지 부사장 (주)일진파워 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주봉현 | 1951-01 | 2년 | 재선임 | 울산대학교 건설환경공학부 교수 대통령자문 녹색성장위원회 위원 (주)일진파워 사외이사 |
고려아연(주)/(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상환 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국남부발전(주) 상임감사위원 한양대학교 겸임교수 |