정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,050 | - 매출액 | 70,488 | |
| - 부채총계 | 20,770 | - 영업이익 | 5,108 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 6,907 | ||
| - 자본총계 | 65,280 | *주당순이익(원) | 458 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,728 | - 매출액 | 132,728 | |
| - 부채총계 | 49,443 | - 영업이익 | 8,205 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 6,662 | ||
| - 자본총계 | 65,286 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,807,191,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 - 27기 재무제표 승인의 건(개별,연결) ▷ 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 * 2-1호 사내이사 이광섭 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 * 2-2호 사내이사 전찬봉 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 * 2-3호 사내이사 이철주 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 * 2-4호 사외이사 주봉현 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 - 감사 선임의 건 * 감사 정상환 선임 ▷ 원안대로 가결 ■ 제4호 의안 - 정관 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 ■ 제6호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 ■ 제7호 의안 - 현금배당승인의 건 ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,986원)을 기준으로 산출하였습니다. 2) 상기 배당금 총액(2,807,191,600원)은 발행주식총수(15,078,709주)에서 무배당인 자사주 보유분(361,965주)를 제외한 배당받을 주식총수(14,716,744주)에 주당 배당금 (최대주주 및 특수관계자 180원, 소액주주 200원)을 반영하여 산정한 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-13 참고서류 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 전찬봉 | 1945-08 | 2 | 재선임 | 한국전력 부소장 한국남부발전 소장 (주)일진파워 임원 |
| 이철주 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 대경기계기술(주) 부사장 (주)일진에너지 부사장 (주)일진파워 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주봉현 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 울산대 건설환경공학 교수 대통령자문 녹색성장위원 |
(주)고려아연 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상환 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 감사원 건설환경 감사국장 한국남부발전(주)상임감사위원 한양대학교 겸임교수 태영건설(주) 고문 |