정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,821 | - 매출액 | 99,569 | |
| - 부채총계 | 28,482 | - 영업이익 | 16,561 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 15,838 | ||
| - 자본총계 | 89,340 | *주당순이익(원) | 1,050 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,440 | - 매출액 | 157,591 | |
| - 부채총계 | 46,075 | - 영업이익 | 19,064 | ||
| - 자본금 | 7,539 | - 당기순이익 | 15,838 | ||
| - 자본총계 | 89,365 | *주당순이익(원) | 1,050 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,686,023,670 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 - 29기 재무제표 승인의 건(개별,연결) ▷ 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 이광섭 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 3-2호 사내이사 전찬봉 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 3-3호 사내이사 이철주 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 3-2호 사외이사 주봉현 재선임의 건 ▷ 원안대로 가결 ■ 제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,163원)을 기준으로 산출하였습니다. 2) 상기 배당금 총액(4,686,023,670원)은 발행주식총수(15,078,709주)에서 무배당인 자사주 보유분(361,965주)를 제외한 배당받을 주식총수(14,716,744주)에 주당 배당금 (최대주주 및 특수관계자 300원, 소액주주 330원)을 반영하여 산정한 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광섭 | 1979-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 대표이사 |
| 전찬봉 | 1945-08 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 부사장 / (주)한국전력 부소장 / 한국남부발전영남화력 소장 |
| 이철주 | 1951-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 부사장 / 대경기계기술 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주봉현 | 1951-01 | 2 | 재선임 | (주)일진파워 사외이사 | 고려아연 사외이사 |