주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 이매1동 113 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 가.보고사항 ㆍ감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 나.부의안건 ㆍ제1호 의안:제12기(2011.01.01.~ 2011.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이재원 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 문영수 선임의 건 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재원 | 1968-09-29 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 종합기술원 모바일시스템 책임연구원 | 슈프리마 대표이사 사장 | - 서울대학교 전기공학부 박사 - 스탠포드대학 연구원 |
대한민국 |
| 문영수 | 1969-12-08 | 3년 | 재선임 | 한국전자통신연구원(ETRI) | 슈프리마 부사장 | - 서울대학교 전기공학부 박사 - 스탠포드대학 연구원 |
대한민국 |