주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 이매1동 113 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 13기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호의 안 : 제 13기(2012.01.01~2012.12.31) (주)슈프리마와 그종속회사 및 (주)슈프리마의 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호의 안 : 사내이사 재선임의 건 (송봉섭 재선임) - 제 4호의 안 : 감사 재선임의 건 (김평수 재선임) - 제 5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송봉섭 | 1969-10-23 | 3 | 재선임 | 대우전자 | 슈프리마 부사장 |
서울대학교 전기공학부 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김평수 | 1972-02-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성전자 | 한국산업기술대학교 교수 |
서울대학교 전기공학부 박사 |
대한민국 |