주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: -영업보고 -감사보고 2.부의안건: -제1호의안:제14기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사외이사 권혁일 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁일 | 1968-01-23 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS - NAVER CTO - NAVER JAPAN CTO - NHN㈜ 사회공헌실장 |
해피빈재단 대표 | 서울대학교 제어계측공학 석사 | 대한민국 |