정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,715 | - 매출액 | 52,123 | |
| - 부채총계 | 8,399 | - 영업이익 | 15,231 | ||
| - 자본금 | 7,364 | - 당기순이익 | 13,465 | ||
| - 자본총계 | 127,317 | *주당순이익(원) | 952 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,401 | - 매출액 | 53,884 | |
| - 부채총계 | 8,945 | - 영업이익 | 15,408 | ||
| - 자본금 | 7,364 | - 당기순이익 | 12,405 | ||
| - 자본총계 | 128,456 | *주당순이익(원) | 877 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안:제14기 (주)슈프리마와 그 종속회사 및 (주)슈프리마의 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안:이사 선임의 건 (원안대로 승인) - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-13 주주총회소집결의 2014-02-21 주주총회소집공고 2014-03-07 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁일 | 1968-01-23 | 3년 | 재선임 | - 삼성SDS - NAVER CTO - NAVER JAPAN CTO - NHN㈜ 사회공헌실장 |
해피빈재단 대표 | 서울대학교 전기공학부 박사 | 대한 민국 |