주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: -영업보고 -감사보고 2.부의안건: -제1호의안:제15기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이재원 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 문영수 선임의 건 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재원 | 1968-09-29 | 3년 | 재선임 | - 벤처기업협회 부회장 - 한국무역협회 이사 상사 - 지식정보보안산업협회 부회장 - 제14대 성남상의 상임의원 - ㈜삼성전자 종합기술원 연구원 - 스탠포드대학 Visiting Scholar |
㈜슈프리마 대표이사 | 서울대 전기공학부 박사 | 대한민국 |
| 문영수 | 1969-12-08 | 3년 | 재선임 | - 한국전자통신연구원(ETRI) 선임연구원 - 스탠포드대학 Visiting Scholar |
㈜슈프리마 부사장 | 서울대 전기공학부 박사 | 대한민국 |