정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,760 | - 매출액 | 65,777 | |
| - 부채총계 | 8,823 | - 영업이익 | 17,330 | ||
| - 자본금 | 7,364 | - 당기순이익 | 14,232 | ||
| - 자본총계 | 141,937 | *주당순이익(원) | 1,005 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,806 | - 매출액 | 68,969 | |
| - 부채총계 | 9,250 | - 영업이익 | 17,676 | ||
| - 자본금 | 7,364 | - 당기순이익 | 14,742 | ||
| - 자본총계 | 143,557 | *주당순이익(원) | 1,041 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안:제15기 (주)슈프리마와 그 종속회사 및 (주)슈프리마의 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재원 재선임의 건 (원안대로 승인) 제2-2호 의안 : 사내이사 문영수 재선임의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 2015-03-11 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | ■ (주)슈프리마 대표이사 ■ 벤처기업협회 부회장 ■ 한국무역협회 이사 상사 ■ 지식정보보안산업협회 부회장 ■ 제14대 성남상의 상임의원 ■ ㈜삼성전자 종합기술원 연구원 ■ 스탠포드대학Visiting Scholar |
| 문영수 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | ■ (주)슈프리마 부사장 ■ 한국전자통신연구원(ETRI) 선임연구원 ■ 스탠포드대학Visiting Scholar |