주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: -영업보고 -감사보고 2.부의안건: -제1호의안:제16기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사 신동목 신규선임의 건) -제3호의안:감사 선임의 건 (감사 김평수 재선임의 건) -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동목 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | - (주)슈프리마에이치큐 상무 (2016년 2월 5일 상호변경상장 예정임) - 삼성전자 종합기술원 전문연구원 - 고려대 전기공학과 석사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평수 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국산업기술대학교 교수 - (주)삼성전자 - 서울대 전기공학부 박사 |