정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,434 | - 매출액 | 24,890 | |
| - 부채총계 | 5,890 | - 영업이익 | -153 | ||
| - 자본금 | 3,824 | - 당기순이익 | 12,211 | ||
| - 자본총계 | 77,544 | *주당순이익(원) | 869 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,559 | - 매출액 | 27,484 | |
| - 부채총계 | 6,210 | - 영업이익 | 350 | ||
| - 자본금 | 3,824 | - 당기순이익 | 12,801 | ||
| - 자본총계 | 80,350 | *주당순이익(원) | 909 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안:제16기 (주)슈프리마에이치큐와 그 종속회사 및 (주)슈프리마에이치큐의 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안:이사 선임의 건 사내이사 신동목 신규선임의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안:감사 선임의 건 감사 김평수 재선임의 건 (원안대로 승인) - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (수정안대로 승인) - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2016-02-04 주주총회소집결의 2016-03-04 감사보고서 제출 2016-03-10 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동목 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 종합기술원 전문연구원 - (주)슈프리마에이치큐 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평수 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (주)삼성전자 - 한국산업기술대학교 교수 |