주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사외이사 권혁일 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : ID사업부 분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁일 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 삼성 SDS NAVER CTO NAVER JAPAN CTO NHN(주) 사회공헌실장 해피빈 재단 대표 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업 내용을 지배하는 지주사업 2. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 자금조달·지원 및 업무지원 사업 3. 자회사 등과 상품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 4. 신기술 개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영 및 창업지원 사업 5. 자회사 등에 대한 구매대행업 6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 7. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이센스업 8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업 |
지주사 전환에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |