주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 :제18기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 이재원 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 양희수 선임의 건 - 제3호 의안 임원퇴직금규정 변경 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학부 박사 - 삼성전자 종합기술원 연구원 - 슈프리마 사내이사 - 슈프리마에이치큐 대표이사 |
| 양희수 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전기공학부 박사 - 대우전자 연구원 - 슈프리마에이치큐 부사장 |