정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 51,666 | -매출액 | 46,803 | |
| -부채총계 | 12,050 | -영업이익 | -1,734 | |
| -자본금 | 7,000 | -당기순이익 | -5,717 | |
| -자본총계 | 39,616 | *주당순이익 | -490원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 비상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제3기(2009년 01월 01일 ~ 2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3-1호 의안 : 이상호(사내이사)선임의 건 제3-2호 의안 : 구흥서(사내이사)선임의 건 제3-3호 의안 : 이태직(사외아사)선임의 건 =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 용원영(감사)선임의 건 =>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) =>원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010년 2월 23일 주주총회 소집결의 2010년 3월 5일 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상호 | 1959-01-26 | 3 | 재선임 | (전)삼천리자전거(주) 이사 | 참좋은레져㈜ 공동대표이사 | 숭실대학교대학원 중소기업경영학과 | 대한민국 |
| 구흥서 | 1950-01-22 | 3 | 재선임 | (전)삼천리자전거㈜ 연구소장 | 참좋은레져㈜ 기술지원본부장 | 부산대학교 금속공학과/석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태직 | 1957-01-19 | 3 | 신규선임 | (전)삼성전자 상무이사 | 한솔CNS 부사장 | 한국외국어대학교 행정학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 용원영 | 1960-06-23 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)솔로몬투자증권 부사장 | - | 한국외국어대학교 경제학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 일정 면적 이상 사옥 외부 임대시 부동산개발업 등록 필요 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 부동산 매매 및 임대업 | 7. 부동산 개발업 및 매매, 임대업 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |