주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 오전동 150-10 참좋은레져(주) 의왕공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제4기(2010년 01월 01일 ~ 2010년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제3-1호 의안 : 윤대승(사내이사)선임의 건 제3-2호 의안 : 김선국(사외이사)선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤대승 | 1959-09-25 | 3 | 재선임 | (전) 참좋은여행 대표이사 | 참좋은레져㈜ 공동대표이사 | 서강대학교 정치외교학과/학사 | 국대한민 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선국 | 1955-04-02 | 3 | 신규선임 | (전) 동아대학교 법학과 교수 | 한양대학교 법학전문대학원 교수 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |