주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 참좋은레져㈜ 의왕공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제6기 (2012년01월01일~2012년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이상호(사내이사)선임의 건 제3-2호 의안 : 이태직(사외이사)선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 용원영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상호 | 1959-01-26 | 3 | 재선임 | (전)삼천리자전거(주) 이사 | 참좋은레져(주) 공동대표이사 | 숭실대학교대학원 중소기업경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태직 | 1957-01-19 | 3 | 신규선임 | (전)삼성전자 상무 | - | 한국외국어대학교 행정학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 용원영 | 1960-06-23 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 솔로몬투자증권 부사장 | 참좋은레져(주) 감사 | 한국외국어대학교경제학과 | 대한민국 |