정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,291 | - 매출액 | 79,164 | |
| - 부채총계 | 53,800 | - 영업이익 | 6,457 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 5,768 | ||
| - 자본총계 | 58,491 | *주당순이익(원) | 414 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,385,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (이상호) 재선임 사내이사 1명 (김석환) 신규선임 사외이사 1명 (이태직) 재선임 상근감사 1명 (이규복) 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 ※ 이익배당 공지 주당 100원(액면배당율 20%) 자기주식 (150,000주) 배당제외 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 제 2-1호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이태직 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이규복) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-24 주주총회소집결의 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-03-09 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1959-01 | 3 | 재선임 | (전) 삼천리자전거(주) 이사 (현) 참좋은레져(주) 대표이사 |
| 김석환 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | (현) 삼천리자전거(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태직 | 1957-01 | 3 | 재선임 | (전) 삼성전자 상무 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현) 다성티엔티 대표이사 |