주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제11기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제11기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 삭제의 건 2-2호 의안 : 우선주식수 발행 한도 상법개정 내용 반영의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 각종 자전거 제조 및 판매업 2. 각종 기계공구의 제조 및 판매업 3. 운동기구의 제조 및 판매 4. 각종 자전거 부품 제조 및 판매 5. 각종 구조용 강관, 강제 제조 및 판매 |
물적분할로 인한 존속법인 미영위 사업목적의 삭제 | |