주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현1동 주민센터 5층 대강당 (서울시 강남구 학동로20길25) |
||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <사업목적 추가 등> - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 조명제 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 장윤석 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 재무제표 승인은 이사회에서 완료되어 금번 정기주주총회에서는 보고 안건으로 진행합니다. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명제 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 전 코닉시스템㈜ 전무이사 현 ㈜코닉글로리 대표이사 |
| 장윤석 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 법학과 전 우리투자증권 IB사업부 현 ㈜코닉글로리 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동환 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경제학과 산동회계법인 현 ㈜코닉글로리 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 화장품 제조, 판매 및 도소매업 27. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 10. 국내외 자원 개발, 제품 제조, 판매 및 수출입업 11. 신재생에너지 및 이와 연관되는사업 12. 바이오에너지 및 이와 연관되는사업 14. 대체에너지 관련 기술개발, 제품 제조, 판매 및 수출입업 15. 국내외 비금속 광물 개발, 생산, 제품 제조, 판매 및 수출입업 16. 국내외 금속광물 개발, 생산, 제품 제조, 판매 및 수출입업 17. 국내외 광산 개발, 관련 제품 제조,판매 및 수출입업 18. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 19. 팜오일 재배, 판매 및 수출입업 20. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅사업 21. 전력자원의 개발 및 이와 연관되는 사업 22. 산업용 설비 및 발전설비 제조, 판매 및 수출입업 |
불필요 사업목적 삭제 | |