정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,421 | - 매출액 | 12,413 | |
| - 부채총계 | 4,451 | - 영업이익 | -2,808 | ||
| - 자본금 | 4,459 | - 당기순이익 | -3,378 | ||
| - 자본총계 | 10,970 | *주당순이익(원) | -81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조명제 선임의 건 → 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 사내이사 장윤석 선임의건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 2016년 3월 8일 이사회의 결의로 승인하였기에 금번 정기주주총회에서는 보고 안건으로 시행하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명제 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 전 코닉시스템㈜ 전무이사 현 ㈜코닉글로리 대표이사 |
| 장윤석 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 법학과 전 우리투자증권 IB사업부 현 ㈜코닉글로리 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동환 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경제학과 산동회계법인 현 ㈜코닉글로리 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26. 화장품 제조, 판매 및 도소매업 27. 화장품 및 관련상품의 국내.외 무역업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 10. 국내외 자원 개발, 제품 제조, 판매 및 수출입업 11. 신재생에너지 및 이와 연관되는사업 12. 바이오에너지 및 이와 연관되는사업 14. 대체에너지 관련 기술개발, 제품 제조, 판매 및 수출입업 15. 국내외 비금속 광물 개발, 생산, 제품 제조, 판매 및 수출입업 16. 국내외 금속광물 개발, 생산, 제품 제조, 판매 및 수출입업 17. 국내외 광산 개발, 관련 제품 제조,판매 및 수출입업 18. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 19. 팜오일 재배, 판매 및 수출입업 20. 기업 경영자문 및 재무 컨설팅사업 21. 전력자원의 개발 및 이와 연관되는 사업 22. 산업용 설비 및 발전설비 제조, 판매 및 수출입업 |
불필요 사업목적 삭제 | |