주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현1동 주민센터 5층 대강당 (서울시 강남구 학동로20길25) |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 <사업목적 추가> - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김승태 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 류승희 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 재무제표 승인은 이사회에서 완료되어 금번 정기주주총회에서는 보고 안건으로 진행합니다. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승태 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 산업공학과 전 ㈜넥스트테크놀로지 현 ㈜코닉글로리 기술본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승희 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 미국 카네기멜론대학교경영학 박사 세종대학교경영대학 부교수 (주)코닉글로리 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 29. 화장품 기계 제조, 판매업 30. 프랜차이즈업 31. 피부관리 서비스업 |
사업 다각화 및 기존 사업 시너지 창출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |