정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,596 | - 매출액 | 10,655 | |
| - 부채총계 | 3,786 | - 영업이익 | 811 | ||
| - 자본금 | 4,459 | - 당기순이익 | 675 | ||
| - 자본총계 | 11,810 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김승태 선임의 건 → 원안대로 통과 제2-2호 의안 : 사외이사 류승희 선임의건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의적정 의견과 감사 전원 동의가 있어, 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 2017년 2월 27일 이사회의 결의로 승인하였기에 금번 정기주주총회에서는 보고 안건으로 시행하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승태 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 산업공학과 전 ㈜넥스트테크놀로지 현 ㈜코닉글로리 기술본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승희 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 미국 카네기멜론대학교경영학 박사 세종대학교경영대학 부교수 (주)코닉글로리 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 29. 화장품 기계 제조, 판매업 30. 프랜차이즈업 31. 피부관리 서비스업 |
사업 다각화 및 기존 사업 시너지 창출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |