주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 222-7 코오롱디지털타워빌란트 1차 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명) 2-1 : 함현철 이사 선임의 건 2-2 : 최영찬 이사 선임의 건 2-3 : 나용철 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 3-1 : 김영생 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 4-1 : 안춘상 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함현철 | 1962-05-18 | 3년 | 재선임 | LG전자 | 푸른기술 대표이사 | KAIST 자동화및 설계공학 석사졸업 | 대한민국 |
| 최영찬 | 1965-01-01 | 3년 | 재선임 | LG전자 | 푸른기술 이사 | 연세대 기계공학 학사 졸업 | 대한민국 |
| 나용철 | 1967-03-15 | 3년 | 재선임 | LG전자 | 푸른기술 이사 | 서울대 제어계측학 학사 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영생 | 1963-03-29 | 3년 | 재선임 | 국세청 | 법무법인 소망 구성원 변호사 |
서울대 행정학 석사 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안춘상 | 1965-01-28 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 린드먼아시아인베스트먼트 코미코 KB인베스트먼트 TG벤처(現큐캐피탈파트너스) 삼성전자 |
서울투자파트너스(주) | 서울대 계산통계학 학사 졸업 | 대한민국 |