주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 60길 23-10 (주)푸른기술 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 건-제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1 : 사외이사 김영석 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 이사 유승일 선임의 건 3-2 : 이사 장연식 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승일 | 1959-10-10 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 기술신보 국민창투 현대기술투자 |
푸른기술 이사 |
North Carolina주립대(美) 기계공학 박사 | 대한민국 |
| 장연식 | 1967-01-08 | 3년 | 신규선임 | LG전자 | 푸른기술 이사 |
한양대 기계공학 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영석 | 1962-09-02 | 3년 | 재선임 | 대우증권 | KB인베스트먼트(주)본부장 | 서울대 대학원 경영학 석사 |
대한민국 |