주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 60길 23-10 (주)푸른기술 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1 : 김영석 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1 : 장연식 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장연식 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - LG전자 - 現)(주)푸른기술 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | -대우증권 -現)KB인베스트먼트(주)본부장 |
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