주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 결의 사항 : 제20기 정기주주총회 일정 및 장소 결정의 건 제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명) 2-1 : 함현철 이사 선임의 건 2-2 : 최영찬 이사 선임의 건 2-3 : 나용철 이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 3-1 : 김영생 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 4-1 : 안춘상 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함현철 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | LG전자 (주)푸른기술 |
| 최영찬 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | LG전자 (주)푸른기술 |
| 나용철 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | LG전자 (주)푸른기술 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영생 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 국세청/ 변호사 | 다날법률사무소 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안춘상 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼성전자 통신연구소 KB인베스트먼트 서울투자파트너스㈜ |