정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,976 | - 매출액 | 19,016 | |
| - 부채총계 | 7,039 | - 영업이익 | 243 | ||
| - 자본금 | 2,820 | - 당기순이익 | 433 | ||
| - 자본총계 | 21,937 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3인, 사외이사1인,감사1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 감사보고 - 영업보고 [ 결의 사항] -제1호 의안 : 재무제표승인의 건 (원안대로 승인가결) -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 함현철 선임 (원안대로 승인가결) 제2-2호 : 사내이사 최영찬 선임 (원안대로 승인가결) 제2-3호 : 사내이사 나영철 선임 (원안대로 승인가결) -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김영생 선임 (원안대로 승인가결) -제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 안춘상 선임 (원안대로 승인가결) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-13 주주총회소집결의 2017-03-08 참고서류 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함현철 | 1962-05 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸른기술 대표이사 (전) LG전자 |
| 최영찬 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸른기술 전무이사 (전) LG전자 |
| 나용철 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (현) (주)푸른기술 전무이사 (전) LG전자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영생 | 1963-03 | 3 | 재선임 | (현)다날법률사무소 대표변호사 (전) 국세청 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안충상 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)서울투자파트너스 부사장 (전)KB인베스트먼트 |